Al Jazeera s’infiltre dans de grands réseaux de contrebande d’or et révèle un stratagème géant de blanchiment d’argent. Une enquête d’Al Jazeera a révélé certaines des plus grandes opérations de contrebande d’or d’Afrique australe, révélant comment ces gangs aident les criminels du monde entier à blanchir des milliards de dollars tout en aidant les gouvernements à contourner les sanctions internationales.
Gold Mafia, une série en quatre parties de l’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unit) basée sur des dizaines d’opérations d’infiltration couvrant trois continents et des milliers de documents, montre également comment les responsables gouvernementaux et les hommes d’affaires profitent du mouvement illégal d’or à travers les frontières .
L’enquête révèle comment des milliards de dollars d’or sont passés en contrebande chaque mois du Zimbabwe à Dubaï, permettant aux criminels de blanchir l’argent sale à travers un réseau de sociétés écrans, de fausses factures et de fonctionnaires payés.
L’enquête montre également comment le gouvernement du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa utilise systématiquement des trafiquants d’or pour contourner l’étranglement des sanctions occidentales imposées au pays. Les stratagèmes de blanchiment d’argent et de contrebande d’or impliquent l’un des diplomates les plus influents du Zimbabwe et remontent jusqu’au président et à son entourage.
Les contrebandiers comprennent des millionnaires, dont l’un a été accusé d’avoir presque mis le Kenya en faillite par le biais d’un stratagème similaire et corrompu impliquant également de l’or.
Se faisant passer pour des criminels chinois cherchant à blanchir plus de 100 millions de dollars, les journalistes infiltrés d’Al Jazeera ont réussi à avoir accès à ces passeurs et gangs.
Le Zimbabwe est un acteur clé dans ces opérations. L’or représente près de la moitié – plus de 2 milliards de dollars – des exportations du pays. Mais la nation est confrontée à un régime de sanctions internationales strictes, et même si son commerce de l’or n’est pas en soi interdit par l’Occident, les restrictions plus larges contre le Zimbabwe rendent plus difficile l’exportation du métal précieux par les voies officielles.
Cependant, en utilisant un réseau d’entreprises et le patronage de certaines des personnes les plus puissantes du Zimbabwe, les passeurs ont transformé ces contraintes commerciales en une opportunité de blanchir des milliards de dollars et d’aider le gouvernement de Harare à contourner certaines des conséquences des sanctions.
Le processus est aussi simple que rusé : des criminels du monde entier disposant de gros volumes d’argent liquide non comptabilisé peuvent donner cet argent au gouvernement zimbabwéen, directement ou par l’intermédiaire de passeurs. Le gouvernement zimbabwéen a désespérément besoin de dollars américains car la monnaie du pays a peu de valeur internationale après des années d’hyperinflation.
En échange, les blanchisseurs reçoivent de l’argent propre et légitime – provenant de la vente d’or zimbabwéen – transféré sur leurs comptes bancaires.
Infographie montrant les pays où opère la mafia de l’or.
« Bonne machine à laver »
L’une des opérations de contrebande rencontrées par l’I-Unit était dirigée par Uebert Angel, l’ambassadeur itinérant du Zimbabwe en Europe et dans les Amériques. Angel a été nommé personnellement par Mnangagwa avec la responsabilité de sécuriser les investissements mondiaux pour le Zimbabwe, et est l’un des diplomates les plus influents du pays.
Angel, qui est également un pasteur éminent, travaille avec son adjoint, Rikki Doolan. Le duo a proposé aux journalistes infiltrés d’Al Jazeera qu’Angel puisse utiliser sa couverture diplomatique pour faire passer de l’argent sale au Zimbabwe. Cet argent serait ensuite utilisé pour acheter de l’or zimbabwéen avec l’aide d’Henrietta Rushwaya, présidente de l’association minière du pays et nièce de Mnangagwa.
« C’est une bonne machine à laver, non ? » a déclaré Doolan, un sourire aux lèvres, tout en parlant avec des journalistes d’Al Jazeera.
Angel et Doolan ont affirmé à plusieurs reprises que le président du pays était d’accord avec leurs plans. Angel a également eu une autre idée de blanchiment : il a proposé d’utiliser l’argent non comptabilisé pour construire un hôtel près des chutes Victoria, une attraction touristique populaire au Zimbabwe.
Kamlesh Pattni dit que vous n’avez pas besoin de tous les papiers.
Kamlesh Pattni, impliqué dans un trafic d’or dans les années 1990 au Kenya, a déménagé son opération au Zimbabwe. [Al Jazeera]
« C’est très propre comme ça »
Si l’accès au pouvoir est la monnaie colportée par Angel et Doolan, l’or est la carte de visite d’une série d’opérations de contrebande, parfois rivales.
L’un des gangs est dirigé par Kamlesh Pattni, un homme d’affaires qui, dans les années 1990, a été accusé d’avoir empoché des centaines de millions de dollars appartenant au Trésor public kenyan via un système de contrebande d’or. Il a été inculpé mais jamais condamné. L’opération d’infiltration d’Al Jazeera montre que Pattni est maintenant impliqué dans une escroquerie similaire au Zimbabwe, exportant de l’or vers Dubaï, puis blanchissant à la fois l’argent et le métal précieux.
Le plus grand concurrent de Pattni, un trafiquant d’or nommé Ewan Macmillan, a également proposé d’aider à blanchir de l’argent pour les journalistes d’Al Jazeera. Comme Pattni, Macmillan utilise un groupe de coursiers pour transporter des centaines de kilos d’or par semaine du Zimbabwe à Dubaï, où il est ensuite blanchi à travers un réseau d’entreprises et de fausses factures. Au cœur des opérations de Macmillan se trouve son partenaire commercial Alistair Mathias, qui conseille les clients sur la façon de nettoyer leur argent sale.
Enfin, Al Jazeera a obtenu des détails sur la façon dont Simon Rudland, l’un des hommes les plus riches du Zimbabwe, blanchit de l’argent par le biais d’entreprises zimbabwéennes et sud-africaines. Rudland est le propriétaire de Gold Leaf Tobacco, l’une des plus grandes marques de cigarettes d’Afrique australe, en particulier sur le marché noir sud-africain.
Ces gangs de contrebande ont des licences officielles de la banque centrale du Zimbabwe qui leur permettent de vendre l’or du pays à Dubaï, selon des documents consultés par Al Jazeera. Ils sont censés restituer le produit de ces ventes à la banque centrale.
Au lieu de cela, Pattni, Macmillan et Matthias ont mis en place un mécanisme de blanchiment d’argent bien huilé. Ils ont dit aux journalistes infiltrés d’Al Jazeera de créer des sociétés fictives à Dubaï qui serviraient de façade pour le commerce de l’or. L’argent légitime tiré de la vente d’or zimbabwéen dans l’émirat serait transféré sur les comptes bancaires de ces sociétés fictives. Et les passeurs rapportaient plutôt l’argent sale avec eux à Harare, où ils le déposaient à la banque centrale.
« Donc, c’est très propre comme ça », a déclaré Mathias, le partenaire de Macmillan.
Interrogé sur les conclusions des enquêtes d’Al Jazeera, Pattni a déclaré qu’aucune allégation d’acte criminel n’avait été retenue contre lui au Kenya. Il a nié toute implication dans tout type de blanchiment d’argent, ainsi que le fait d’avoir employé quiconque pour faire passer de l’argent en contrebande ou d’avoir proposé de traiter des fonds dont il savait qu’ils provenaient de sources illégales. Il a dit que lorsqu’il a rencontré notre équipe d’infiltration, il pensait qu’il rencontrait un investisseur qui voulait vendre une participation dans des entreprises hôtelières et « désinvestir un portefeuille en Chine dans l’achat et l’extraction d’or au Zimbabwe ».
Alistair Mathias a nié avoir conçu des mécanismes pour blanchir de l’argent et a déclaré qu’il n’avait jamais blanchi d’argent ou échangé de l’or illégal. Il nous a dit qu’il n’avait jamais eu de relation de travail avec Ewan Macmillan.
Rudland a déclaré à Al Jazeera que toutes les allégations portées contre lui étaient fausses et faisaient partie d’une campagne de diffamation menée par un tiers non identifié. Il s’est décrit comme « un homme d’affaires fort… en concurrence avec les cupides et les envieux ». Il a nié toute implication dans la vente de cigarettes illicites, dans la contrebande d’or ou autre et dans le non-respect des sanctions.
Gold Leaf Tobacco, la société de Rudland, a déclaré qu’elle niait catégoriquement toute implication, passée ou présente, dans le blanchiment d’argent, le commerce d’or illégal ou des questions connexes.
La Banque de réserve du Zimbabwe a déclaré à Al Jazeera qu’elle prend très au sérieux les problèmes de blanchiment d’argent et de commerce illicite et qu’elle ne participera pas, directement ou indirectement, à de telles activités.
Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya et d’autres partis présentés dans cet article n’ont pas répondu aux demandes d’Al Jazeera.
Au cours des prochaines semaines, la série Gold Mafia en révélera plus sur ces personnages, leur fonctionnement et la façon dont ils utilisent l’un des produits les plus recherchés au monde – l’or – pour s’enrichir tout en appauvrissant une nation.
Source : Al Jazeera
