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Étiquette : capitaux
Secteur immobilier, aux exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux
Le secteur immobilier est identifié comme une filière sensible en raison de l’opacité de certaines transactions. Les acteurs font souvent…
Côte d’Ivoire: des influenceurs, artistes arrêtés pour blanchiment de capitaux et jeux d’argent illicites
Plusieurs individus dont des influenceurs et artistes sont arrêtés pour blanchiment de capitaux et jeux d'argent illicites. Ils sont nombre…
Burkina Faso: Plusieurs activités au menu de la « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelle contribution citoyenne ? »
Le thème retenu de cette édition " Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelle…